4.7 Исполнительные органы управления
Коллегиальный исполнительный орган Общества — Правление — действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества – Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. В состав Правления входят наиболее компетентные и опытные специалисты по важнейшим функциональным направлениям, способные надлежаще исполнять возложенные на них обязанности по управлению работой Компании. Председателем Правления является Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества[69-70].
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Генеральный директор Общества
БОЛОТИН
Владимир Анатольевич
Генеральный директор, Председатель Правления (с 18.11.2020)
Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1975 г. Окончил Челябинский государственный технический университет (1997 г., автоматическое управление электроэнергетическими системами») и Южно-Уральский государственный университет (2010 г., менеджмент организации).
Опыт работы:
2015 — 2017 – Заместитель директора филиала ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» — «Челябэнерго».
2017 – 2020 — Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»
2020 – наст.вр. — Генеральный директор ОАО «МРСК Урала».
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Председатель Совета директоров АОАкционерное общество «ЕЭСКЕкатеринбургская электросетевая компания», АОАкционерное общество «ЕЭнСЕкатеринбургэнергосбыт», член Правления НЧОУ ДПОНегосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Учебный центр «МРСК Урала».
Правление Общества
В соответствии с Уставом Общества количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества. В течение 2021 г. в связи с кадровыми решениями в составе Правления компании произошли следующие изменения:
- Решением Совета директоров[71] прекращены полномочия Абросимовой О.М. и Петровой А.А., избран в состав Правления Рябушев В.А.
По состоянию на 31.12.2021 в состав Правления входило 5 человек*:
Дмитрий Владимирович
Член Правления
Год избрания в состав Правления: 2019
- Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет.
- Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество.
- Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1981 г. Окончил Уральский государственный лесотехнический университет («Экономика и управление на предприятии»), Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина («Менеджмент»).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Член Совета директоров АОАкционерное общество «ЕЭСКЕкатеринбургская электросетевая компания».
Александр Михайлович
Заместитель Генерального директора
Член Правления
Год избрания в состав Правления: 2015
- Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет.
- Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество.
- Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1952 г. Окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (электрические станции).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Член Правления НЧОУ ДПОНегосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Учебный центр «МРСК Урала», член Совета директоров ООООбщество с ограниченной ответственностью «Уралэнерготранс».
Владимир Александрович
Заместитель Председателя Правления
Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер
Год избрания в состав Правления: 2021
- Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет.
- Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество.
- Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1977 г. Рудненский индустриальный институт (Электроснабжение и электрификация в промышленности), ЮУрГУ (проф. переподготовка по программе «Проектное управление развитием бизнеса», магистерская диссертация по направлению «Менеджмент»).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Председатель Правления НЧОУ ДПОНегосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Учебный центр «МРСК Урала»
Валентина Михайловна
Член Правления
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Год избрания в состав Правления: 2015
- Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет.
- Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомляла Общество.
- Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родилась в 1966 г. Окончила Новосибирский государственный университет (экономист-математик).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Заместитель Председателя Совета директоров АОАкционерное общество «ЕЭСКЕкатеринбургская электросетевая компания», АОАкционерное общество «ЕЭнСЕкатеринбургэнергосбыт».
Информация о выбывших в течение 2021 г. членах Правления:
|
Абросимова Ольга Михайловна Член Правления (по 26.07.21) |
Биографические сведения: Родилась в 1953 г. Окончила Уральский государственный технический университет (экономика). Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: нет. |
|
Петрова Алла Александровна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению, член Правления (по 26.07.21) |
Биографические сведения: Родилась в 1976 г. Окончила Алтайский государственный университет (юриспруденция). Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Член Совета директоров АОАкционерное общество «ЕЭСКЕкатеринбургская электросетевая компания», АОАкционерное общество «ЕЭнСЕкатеринбургэнергосбыт», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Уралэнерготранс», ОАООткрытое акционерное общество «Энергосервисная компания Урала». |
|
Абросимова Ольга Михайловна Член Правления (по 26.07.21) |
Биографические сведения: Родилась в 1953 г. Окончила Уральский государственный технический университет (экономика). Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: нет. |
|
Петрова Алла Александровна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению, член Правления (по 26.07.21) |
Биографические сведения: Родилась в 1976 г. Окончила Алтайский государственный университет (юриспруденция). Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: Член Совета директоров АОАкционерное общество «ЕЭСКЕкатеринбургская электросетевая компания», АОАкционерное общество «ЕЭнСЕкатеринбургэнергосбыт», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Уралэнерготранс», ОАООткрытое акционерное общество «Энергосервисная компания Урала». |
Рассмотрение вопросов на заседаниях Правления ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» осуществляется на плановой основе с учетом решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, вопросов, вносимых Генеральным директором и членами Правления. Работа Правления была направлена на выработку текущих планов и решений, которые позволят обеспечить выполнение заявленных целей. Значительное внимание Правления было посвящено подготовке материалов и вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров в целях детальной проработки данных вопросов и обеспечения высокого качества принимаемых Компанией решений.
| Количество заседаний Правления | Рассмотрено вопросов | |||
| всего | заочно | очно | ||
| 2021 | 24 | 24 | 0 | 164 |
| 2020 | 25 | 20 | 5 | 167 |
| 2019 | 28 | 24 | 4 | 196 |
| Тематика рассмотренных вопросов | 2021 | 2020 | 2019 |
| Внутр.контроль и аудит, управление рисками | 14 | 7 | 5 |
| Вопросы деятельности ДЗО | 5 | 2 | 8 |
| Контроль и отчетность | 88 | 81 | 76 |
| Сделки | 33 | 67 | 101 |
| Иные вопросы | 6 | 6 | 0 |
| Стратегия | 18 | 4 | 6 |
В отчетном периоде состоялось
24 заседания Правления
(в заочной форме),
Рассмотрено
164 вопроса
Наиболее важные вопросы, рассмотренные Правлением в течение отчетного периода, представлены в таблице:
| Тематика | Вопросы, рассмотренные в 2021 г. |
| Внутр.контроль и аудит, управление рисками | Утверждены реестр и карта рисков на 2021 и 2022 гг., утвержден план мероприятий по управлению рисками, рассмотрена и согласована Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции |
| Стратегия | Рассмотрены актуализированная программа «Цифровая трансформация ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» 2030», бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2022 г. и прогноз на 2023–2026 гг., Политика инновационного развития, предложения по организационной структуре для развития направления дополнительных (нетарифных) услуг |
| Контроль и отчетность | Рассмотрены отчеты о деятельности Правления, отчеты об итогах выполнения бизнес-плана, вкл. инвест. программу |
| Тематика | Вопросы, рассмотренные в 2021 г. |
| Внутр.контроль и аудит, управление рисками | Утверждены реестр и карта рисков на 2021 и 2022 гг., утвержден план мероприятий по управлению рисками, рассмотрена и согласована Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции |
| Стратегия | Рассмотрены актуализированная программа «Цифровая трансформация ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» 2030», бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2022 г. и прогноз на 2023–2026 гг., Политика инновационного развития, предложения по организационной структуре для развития направления дополнительных (нетарифных) услуг |
| Контроль и отчетность | Рассмотрены отчеты о деятельности Правления, отчеты об итогах выполнения бизнес-плана, вкл. инвест. программу |