4.5 Комитеты Совета директоров
В целях повышения эффективности работы Совета директоров и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, в структуре Совета директоров созданы и активно функционируют специализированные консультативно-совещательные органы – Комитеты Совета директоров. Ключевая задача каждого Комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов определенной тематики, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам. При необходимости предоставлений консультаций по вопросам, требующим наличия специальных знаний, комитеты имеют право привлекать к своей работе внешних экспертов в рамках лимитов утвержденных Советом директоров бюджетов комитетов.
В структуре Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» создано пять постоянно действующих Комитетов: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии, Комитет по надежности и по технологическому присоединению. Комитеты действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитетов. В своей деятельности Комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, Положениями о Комитетах Совета директоров.
В отчетном году Комитеты рассмотрели 140 вопросов в рамках 61 заседания. Учитывая ограничения, связанные с проведением очных мероприятий в условиях пандемии COVID-19Коронавирусная инфекция, Компания использовала возможности проведения заседаний Комитетов посредством видеоконференц-связи. Доля очных заседаний Комитетов в 2021 г. составила 24%, а доля рассмотренных на очных заседаниях вопросов – 30%. Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Комитетами решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» сайта Общества (Главная/ О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).
Комитет создан для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Комитет играет ключевую роль в области контроля обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также в обеспечении независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.
Регулирующие документы:
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[57];
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[58].
Основные задачи:
- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.
Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях:
| ФИО | Состав 1 | Состав 2 | Участие |
| (18.12.2020 – 18.07.2021) | (19.07.2021 – конец отчетного периода) | ||
| Шевчук А.В. | + | + | 16/16 (100%) |
| Дмитрик Р.А. | + | + | 16/16 (100%) |
| Шагина И.А. | + | + | 16/16 (100%) |
В состав Комитета входят 2 независимых директора, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:
- Шевчук А.В, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, Председатель комитета;
- Дмитрик Р.А., Генеральный директор ООООбщество с ограниченной ответственностью «ЭСИХ».
Отчет о работе Комитета в 2021 г.:
В отчетном периоде состоялось
16 заседаний Комитета
10 заседаний в заочной форме
6 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи),
Рассмотрен
51 вопрос
| Тематика | Вопросы, рассмотренные в 2021 г. |
| Антикоррупционный мониторинг | Рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга за 2020 г. и 1 пг 2021 г. (протоколы №130 от 20.04.21, №140 от 24.12.21) |
| Организационные вопросы | Утверждение плана работы комитета, бюджета Комитета (протокол №137 от 14.09.21), привлечение эксперта в деятельности Комитета (протокол №136 от 03.08.21) |
| Внутренний аудит | Рассмотрение планов работы ДВА и изменений к ним (протоколы №125 от 19.01.21, №126 от 22.01.21, №134 от 18.06.21, №138 от 26.10.21, №140 от 24.12.21), отчетов о работе ДВА (протоколы №126 от 22.01.21, №128 от 30.03.21, №135 от 22.06.21, №138 от 26.10.21, №140 от 24.12.21) |
| Внутренний контроль | Рассмотрение плана по поддержанию эффективности и развитию СВКиУР (протокол №133 от 25.05.21), отчета об организации и функционировании СВКСистема внутреннего контроля (протокол №131 от 27.04.21) |
| Бухгалтерская (финансовая отчетность) | Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества (протоколы №125 от 19.01.21, №132 от 30.04.21, №136 от 03.08.21, №139 от 28.10.21), письменной информации от внешнего аудитора, менеджмента компании (протоколы №126 от 22.01.21, №132 от 30.04.21) |
| Внешний аудит | Рассмотрение кандидатуры внешнего аудитора, оценки эффективности процесса внешнего аудита, определение размера оплаты услуг внешнего аудитора (протоколы №131 от 27.04.21, №134 от 18.06.21, №136 от 03.08.21) |
| Иные вопросы | Рассмотрение отчета об исполнении комитетом поручений Совета директоров (протокол №134 от 18.06.21), отчета комитета о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год (протокол №134 от 18.06.21), отчетов менеджмента об исполнении планов корректирующих мероприятий (протоколы №128 от 30.03.21, №139 от 28.10.21). |
| Тематика | Вопросы, рассмотренные в 2021 г. |
| Антикоррупционный мониторинг | Рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга за 2020 г. и 1 пг 2021 г. (протоколы №130 от 20.04.21, №140 от 24.12.21) |
| Организационные вопросы | Утверждение плана работы комитета, бюджета Комитета (протокол №137 от 14.09.21), привлечение эксперта в деятельности Комитета (протокол №136 от 03.08.21) |
| Внутренний аудит | Рассмотрение планов работы ДВА и изменений к ним (протоколы №125 от 19.01.21, №126 от 22.01.21, №134 от 18.06.21, №138 от 26.10.21, №140 от 24.12.21), отчетов о работе ДВА (протоколы №126 от 22.01.21, №128 от 30.03.21, №135 от 22.06.21, №138 от 26.10.21, №140 от 24.12.21) |
| Внутренний контроль | Рассмотрение плана по поддержанию эффективности и развитию СВКиУР (протокол №133 от 25.05.21), отчета об организации и функционировании СВКСистема внутреннего контроля (протокол №131 от 27.04.21) |
| Бухгалтерская (финансовая отчетность) | Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества (протоколы №125 от 19.01.21, №132 от 30.04.21, №136 от 03.08.21, №139 от 28.10.21), письменной информации от внешнего аудитора, менеджмента компании (протоколы №126 от 22.01.21, №132 от 30.04.21) |
| Внешний аудит | Рассмотрение кандидатуры внешнего аудитора, оценки эффективности процесса внешнего аудита, определение размера оплаты услуг внешнего аудитора (протоколы №131 от 27.04.21, №134 от 18.06.21, №136 от 03.08.21) |
| Иные вопросы | Рассмотрение отчета об исполнении комитетом поручений Совета директоров (протокол №134 от 18.06.21), отчета комитета о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год (протокол №134 от 18.06.21), отчетов менеджмента об исполнении планов корректирующих мероприятий (протоколы №128 от 30.03.21, №139 от 28.10.21). |
Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной политики и практики вознаграждений, а также вопросов, связанных с кадровым планированием, профессиональным составом и эффективностью работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.
Регулирующие документы:
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[59];
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[60].
Основные задачи:
- Выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества.
- Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего.
- Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
- Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов.
- Регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.
Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:
| ФИО | Состав 1 | Состав 2 | Участие |
| (30.06.2020-18.07.2021) | (19.07.2021- конец отчетного периода) | ||
| Оже Н.А. | + | + | 10/10 (100%) |
| Ожегина Н.К. | + | - | 6/6 (100%) |
| Капитонов В.А. | + | - | 6/6 (100%) |
| Тихонова М.Г. | - | + | 4/4 (100%) |
| Шагина И.А. | - | + | 4/4 (100%) |
Отчет о работе Комитета в 2021 г.:
В отчетном периоде состоялось
10 заседаний Комитета
9 заседаний в заочной форме
1 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи),
Рассмотрено
16 вопросов
| Тематика | Вопросы, рассмотренные в 2021 г. |
| Организационные вопросы | Утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы №103 от 14.09.21, №96 от 18.01.21) |
| Согласование кандидатур на должности/в кадровый резерв | Предварительное рассмотрение и согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (протоколы №97 от 12.02.21, №98 от 17.03.21), рассмотрение списка членов кадрового резерва (протокол №105 от 30.12.21) |
| Рекомендации по составу Правления | Определение количественного состава Правления (протокол №102 от 23.07.21) |
| Организационная структура | Предварительное рассмотрение предложений по перегруппировке РЭСРайон электрических сетей в филиалах (протокол №99 от 30.03.21) |
| Оценка кандидатов в СД и оценка деятельности СД | Предварительная оценка кандидатов в СД (протокол №100 от 27.05.21), рассмотрение самооценки эффективности работы СД и комитетов СД (протокол №104 от 29.10.21) |
| Материальное стимулирование | Рассмотрение изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора, определение подходов к премированию Высших менеджеров (протокол №105 от 30.12.21) |
| Иные вопросы | Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год (протокол №101 от 02.06.21) |
| Тематика | Вопросы, рассмотренные в 2021 г. |
| Организационные вопросы | Утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы №103 от 14.09.21, №96 от 18.01.21) |
| Согласование кандидатур на должности/в кадровый резерв | Предварительное рассмотрение и согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (протоколы №97 от 12.02.21, №98 от 17.03.21), рассмотрение списка членов кадрового резерва (протокол №105 от 30.12.21) |
| Рекомендации по составу Правления | Определение количественного состава Правления (протокол №102 от 23.07.21) |
| Организационная структура | Предварительное рассмотрение предложений по перегруппировке РЭСРайон электрических сетей в филиалах (протокол №99 от 30.03.21) |
| Оценка кандидатов в СД и оценка деятельности СД | Предварительная оценка кандидатов в СД (протокол №100 от 27.05.21), рассмотрение самооценки эффективности работы СД и комитетов СД (протокол №104 от 29.10.21) |
| Материальное стимулирование | Рассмотрение изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора, определение подходов к премированию Высших менеджеров (протокол №105 от 30.12.21) |
| Иные вопросы | Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год (протокол №101 от 02.06.21) |
Ключевая роль Комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии, а также подготовке предложений по ее актуализации.
Регулирующие документы:
- Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[61];
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[62].
Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ, а также другие задачи и направления, определенные Кодексом корпоративного управления[48].
Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:
| ФИО | Состав 1 | Состав 2 | Участие |
| (07.08.2020 – 18.07.2021) | (19.07.2021 - конец отчетного периода) | ||
| Гребцов П.В. | + | + | 22/22 (100%) |
| Гончаров Ю.В. | + | - | 12/12 (100%) |
| Дмитрик Р.А. | + | + | 22/22 (100%) |
| Корнеев А.Ю. | + | + | 21/22 (95%) |
| Краинский Д.В. | + | + | 22/22 (100%) |
| Оже Н.А. | + | + | 22/22 (100%) |
| Прохоров Е.В. | + | - | 12/12 (100%) |
| Рожков В.В. | + | + | 22/22 (100%) |
| Тихонова М.Г. | + | - | 12/12 (100%) |
| Щербакова В.М. | + | + | 22/22 (100%) |
| Шевчук А.В. | + | + | 22/22 (100%) |
| Обрезкова Ю.Г. | - | + | 10/10 (100%) |
| Калоева М.В. | - | + | 10/10 (100%) |
| Полинов А.А. | - | + | 2/10 (20%) |
| ФИО | Состав 1 | Состав 2 | Участие |
| (07.08.2020 – 18.07.2021) | (19.07.2021 - конец отчетного периода) | ||
| Гребцов П.В. | + | + | 22/22 (100%) |
| Гончаров Ю.В. | + | - | 12/12 (100%) |
| Дмитрик Р.А. | + | + | 22/22 (100%) |
| Корнеев А.Ю. | + | + | 21/22 (95%) |
| Краинский Д.В. | + | + | 22/22 (100%) |
| Оже Н.А. | + | + | 22/22 (100%) |
| Прохоров Е.В. | + | - | 12/12 (100%) |
| Рожков В.В. | + | + | 22/22 (100%) |
| Тихонова М.Г. | + | - | 12/12 (100%) |
| Щербакова В.М. | + | + | 22/22 (100%) |
| Шевчук А.В. | + | + | 22/22 (100%) |
| Обрезкова Ю.Г. | - | + | 10/10 (100%) |
| Калоева М.В. | - | + | 10/10 (100%) |
| Полинов А.А. | - | + | 2/10 (20%) |
Отчет о работе Комитета в 2021 г.:
В отчетном периоде состоялось
22 заседания Комитета
18 заседаний в заочной форме
4 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи),
Рассмотрено
39 вопросов
| Тематика | Вопросы, рассмотренные в 2021 г. |
| Организационные вопросы | Утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы №150 от 18.01.21, №165 от 14.09.21) |
| Работа с дебиторской задолженностью | Утверждение плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий (протоколы №155 от 07.04.21, №159 от 14.06.21, №167 от 14.10.21, ) |
| Рассмотрение КПЭключевые показатели эффективности | Утверждение целевых значений КПЭключевые показатели эффективности, отчетов о выполнении КПЭключевые показатели эффективности (протоколы №150 от 18.01.21, №168 от 20.10.21) |
| Реализация стратегии | Рассмотрение бизнес-планов и инвестпрограмм, отчетов по бизнес-плану (протоколы №151 от 12.02.21, №152 от 24.02.21, №153 от 09.03.21, №158 от 25.05.21, №160 от 24.06.21, №161 от 06.07.21, №168 от 20.10.21), утверждение Программ энергосбережения и повышения энергоэффективности, инновационного развития, дорожной карты по развитию доп.(нетарифных) услуг (протоколы №163 от 31.08.2021, №164 от 01.09.2021, №168 от 20.10.2021) |
| Реестры непрофильных активов | Рассмотрение реестра непрофильных активов (протоколы №151 от 12.02.21, №157 от 30.04.21, №162 от 04.08.21, №169 от 12.11.21) |
| СВКСистема внутреннего контроля и УРуправление рисками | Утверждение новой редакции Политики УРуправление рисками (протокол №153 от 09.03.21), плана по поддержанию эффективности и развитию СВКСистема внутреннего контроля и УРуправление рисками (протокол №158 от 25.05.21) |
| Иные вопросы | Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год (протокол №159 от 14.06.21) |
| Тематика | Вопросы, рассмотренные в 2021 г. |
| Организационные вопросы | Утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы №150 от 18.01.21, №165 от 14.09.21) |
| Работа с дебиторской задолженностью | Утверждение плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий (протоколы №155 от 07.04.21, №159 от 14.06.21, №167 от 14.10.21, ) |
| Рассмотрение КПЭключевые показатели эффективности | Утверждение целевых значений КПЭключевые показатели эффективности, отчетов о выполнении КПЭключевые показатели эффективности (протоколы №150 от 18.01.21, №168 от 20.10.21) |
| Реализация стратегии | Рассмотрение бизнес-планов и инвестпрограмм, отчетов по бизнес-плану (протоколы №151 от 12.02.21, №152 от 24.02.21, №153 от 09.03.21, №158 от 25.05.21, №160 от 24.06.21, №161 от 06.07.21, №168 от 20.10.21), утверждение Программ энергосбережения и повышения энергоэффективности, инновационного развития, дорожной карты по развитию доп.(нетарифных) услуг (протоколы №163 от 31.08.2021, №164 от 01.09.2021, №168 от 20.10.2021) |
| Реестры непрофильных активов | Рассмотрение реестра непрофильных активов (протоколы №151 от 12.02.21, №157 от 30.04.21, №162 от 04.08.21, №169 от 12.11.21) |
| СВКСистема внутреннего контроля и УРуправление рисками | Утверждение новой редакции Политики УРуправление рисками (протокол №153 от 09.03.21), плана по поддержанию эффективности и развитию СВКСистема внутреннего контроля и УРуправление рисками (протокол №158 от 25.05.21) |
| Иные вопросы | Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год (протокол №159 от 14.06.21) |
Ключевая роль Комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области экспертизы производственных программ, программ профилактики и снижения рисков травматизма, качества расследований причин технологических нарушений (аварий) и пр.
Регулирующие документы:
- Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» [63];
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности
Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» [64].
Основные задачи:
- Экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- Оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике[65], а также контроль их исполнения;
- Экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
- Экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
- Экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
- Контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
- Экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
- Экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;
- Экспертиза программы реализации экологической политики;
- Экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.
Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:
| ФИО | Состав 1 | Состав 2 | Участие |
| (02.07.2020-18.07.2021) | (19.07.2021 - конец отчетного периода) | ||
| Шпилевой С.В. | + | + | 7/7 (100%) |
| Дмитрик Р.А. | + | + | 7/7 (100%) |
| Половнев И.Г. | + | + | 7/7 (100%) |
| Болотин В.А. | + | - | 4/4 (100%) |
| Ульрих Д.О. | + | + | 7/7 (100%) |
| Рябушев В.А. | - | + | 3/3 (100%) |
Отчет о работе Комитета в 2021 г.:
В отчетном периоде состоялось
7 заседаний Комитета
6 заседаний в заочной форме
1 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи),
Рассмотрено
16 вопросов
| Тематика | Вопросы, рассмотренные в 2021 г. |
| Организационные вопросы | Утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы №82 от 18.01.21, №87 от 14.09.21) |
| Надежность и готовность Общества | Рассмотрение отчетов Общества по показателям надежности, готовности к работе в особые периоды (протоколы №83 от 30.03.21, №84 от 25.05.21, №88 от 19.11.21) |
| Производственная программа | Рассмотрение отчетов по исполнению производственной программы (протоколы №84 от 25.05.21, №88 от 19.11.21) |
| Иные вопросы | Рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год (протокол №159 от 14.06.21) |
| Тематика | Вопросы, рассмотренные в 2021 г. |
| Организационные вопросы | Утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы №82 от 18.01.21, №87 от 14.09.21) |
| Надежность и готовность Общества | Рассмотрение отчетов Общества по показателям надежности, готовности к работе в особые периоды (протоколы №83 от 30.03.21, №84 от 25.05.21, №88 от 19.11.21) |
| Производственная программа | Рассмотрение отчетов по исполнению производственной программы (протоколы №84 от 25.05.21, №88 от 19.11.21) |
| Иные вопросы | Рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год (протокол №159 от 14.06.21) |
Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с выработкой предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям и оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.
Регулирующие документы:
- Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[66];
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[67].
Основные задачи:
- выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; — оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети;
- анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети;
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по реализации дополнительных (нетарифных) услуг Общества и пр.
Полный перечень задач, стоящих перед комитетом, раскрыт в Положении о комитете по технологическому присоединению к сетям.
Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:
| ФИО | Состав 1 | Состав 2 | Участие |
| (28.07.2020 – 18.07.2021) | (19.07.2021 - конец отчетного периода) | ||
| Клинков О.Ю. | + | + | 6/6 (100%) |
| Вялков Д.В. | + | + | 4/6 (67%) |
| Курявый С.М. | + | + | 6/6 (100%) |
| Оже Н.А. | + | + | 6/6 (100%) |
| Половнев И.Г. | + | + | 6/6 (100%) |
| Давыдкин В.А. | - | + | 4/4 (100%) |
| Дмитрик Р.А. | - | + | 4/4 (100%) |
Отчет о работе Комитета в 2021 г.:
В отчетном периоде состоялось
6 заседаний Комитета
6 заседаний в заочной форме,
Рассмотрено
18 вопросов
| Тематика | Вопросы, рассмотренные в 2021 г. |
| Организационные вопросы | Утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы №61 от 14.09.21, №58 от 12.02.21) |
| Анализ ситуации с ТПТехнологическое присоединение | Рассмотрение отчетов по ТПТехнологическое присоединение (протоколы №58 от 12.02.21, №59 от 27.05.21, №63 от 13.12.21) |
| Подготовка к Универсиаде 2023 | Рассмотрение отчетов о проделанной работе (протоколы №59 от 27.05.21 и №63 от 13.12.21) |
| Развитие доп.услуг | Утверждение дорожной карты, рассмотрение отчета о выполнении дорожной карты по развитию доп.услуг (протоколы №58 от 12.02.21, №59 от 27.05.21, №63 от 13.12.21) |
| Рассмотрение КПЭключевые показатели эффективности | Рассмотрение итогов выполнения КПЭключевые показатели эффективности (протоколы №58 от 12.02.21, №59 от 27.05.21) |
| Иные вопросы | Рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год (протокол №60 от 03.08.21) |
| Тематика | Вопросы, рассмотренные в 2021 г. |
| Организационные вопросы | Утверждение плана работы и бюджетов Комитета (протоколы №61 от 14.09.21, №58 от 12.02.21) |
| Анализ ситуации с ТПТехнологическое присоединение | Рассмотрение отчетов по ТПТехнологическое присоединение (протоколы №58 от 12.02.21, №59 от 27.05.21, №63 от 13.12.21) |
| Подготовка к Универсиаде 2023 | Рассмотрение отчетов о проделанной работе (протоколы №59 от 27.05.21 и №63 от 13.12.21) |
| Развитие доп.услуг | Утверждение дорожной карты, рассмотрение отчета о выполнении дорожной карты по развитию доп.услуг (протоколы №58 от 12.02.21, №59 от 27.05.21, №63 от 13.12.21) |
| Рассмотрение КПЭключевые показатели эффективности | Рассмотрение итогов выполнения КПЭключевые показатели эффективности (протоколы №58 от 12.02.21, №59 от 27.05.21) |
| Иные вопросы | Рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год (протокол №60 от 03.08.21) |