4.1 Меморандум контролирующего акционера (ПАО «Россети») в отношении контролируемых электросетевых компаний

Цель владения и планы в отношении контролируемых пакетов акций

ПАОПубличное акционерное общество «Россети» – публичное акционерное общество с долей государства в уставном капитале 88,04%, созданное в соответствии с Указом Президента Российской Федерации^[45] в целях повышения эффективности и развития электросетевого комплекса Российской Федерации, а также координации работ по управлению этим комплексом через дочерние и зависимые общества. ПАОПубличное акционерное общество «Россети» владеет контрольными пакетами акций 14 ключевых распределительных электросетевых компаний[1] (ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Московский регион», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Волга», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северный Кавказ», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь», ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Юг», ПАОПубличное акционерное общество «ТРК», АОАкционерное общество «Россети Тюмень», АОАкционерное общество «Янтарьэнерго») и 1 магистральной электросетевой компании (ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы»). ПАОПубличное акционерное общество «Россети» рассматривает указанные контролируемые пакеты акций в качестве стратегических активов, отчуждение которых не планируется

Ключевые задачи в отношении активов

Ключевой задачей ПАОПубличное акционерное общество «Россети» в области управления указанными дочерними обществами, согласно Стратегии развития группы компаний «Россети» на период до 2030 г.^[46], является развитие электросетевого комплекса на основе передовых инновационных технологий для удовлетворения потребностей потребителей и экономики России.

ПАОПубличное акционерное общество «Россети» определены стратегические приоритеты развития компаний Группы:

• обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения, а также содействие энергетической безопасности Российской Федерации;
• обеспечение дальнейшего повышения эффективности основного бизнеса, в том числе за счет внедрения цифровых технологий и инноваций;
• развитие новых направлений деятельности (нетарифные услуги и потребительские сервисы) через цифровую трансформацию для обеспечения устойчивости компании к изменениям в отрасли;
• внедрение принципов устойчивого развития.

Принципы корпоративного управления

ПАОПубличное акционерное общество «Россети» осуществляет управление компаниями группы в соответствии с едиными корпоративными стандартами, направленными на обеспечение эффективности бизнес-процессов, контроль их качества, минимизацию всех видов корпоративных рисков. ПАОПубличное акционерное общество «Россети», как контролирующий акционер, в полной мере осознает важность совершенствования корпоративного управления в компаниях группы, стремится к обеспечению открытости и прозрачности их деятельности, а также к внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления в их деловую практику. Следуя лучшим практикам корпоративного управления, ПАОПубличное акционерное общество «Россети» ежегодно обеспечивает наличие независимых директоров в Советах директоров компаний группы «Россети», акции которых обращаются на организованных торгах, в количестве, достаточном для соблюдения правил листинга и принципов корпоративного управления. Для обеспечения независимости и объективности работы Советов директоров компаний группы «Россети» планируется поддерживать в их составах число независимых директоров на уровне не менее текущего.

Также представители ПАОПубличное акционерное общество «Россети» принимают участие в годовых общих собраниях акционеров компаний группы в целях выстраивания диалога с миноритарными акционерами по вопросам перспектив развития компании. ПАОПубличное акционерное общество «Россети» гарантирует соблюдение рыночных принципов при осуществлении компаниями группы финансово-хозяйственной деятельности. ПАОПубличное акционерное общество «Россети», как контролирующий акционер, поддерживает инициативы компаний группы по защите прав и интересов миноритарных акционеров.

ПАОПубличное акционерное общество «Россети» во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации^[47] обязуется обеспечивать направление на выплату дивидендов по акциям компаний группы не менее 50% чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с учетом корректировки чистой прибыли, предусмотренной указанным распоряжением Правительства Российской Федерации.