4.3 Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала». Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и закреплен в Уставе Общества^[50]. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Положении Банка России «Об общих собраниях акционеров», Уставе Компании и Положении Компании об Общем собрании акционеров.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России Компания стремится предоставлять акционерам более широкий перечень материалов в период подготовки к собранию в целях повышения обоснованности принимаемых ими решений, в т.ч. позицию Совета директоров относительно повестки дня собрания, сравнительные таблицы изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Компании. Все материалы размещаются на сайте Компании и официальной странице Компании, предоставляемой агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (ООООбщество с ограниченной ответственностью «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации»).

Положением Компании об Общем собрании акционеров предусмотрен четкий регламент его проведения, при этом акционерам предоставляется возможность задать интересующие их вопросы по повестке дня собрания. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия, функции которой выполняет независимый регистратор Компании.

Годовое Общее собрание акционеров

Дата проведения: 03.06.2021

Собрание в форме заочного голосования

Кворум: 91,1331%

 
Итоги годового Общего собрания акционеров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в 2021 г.:

	Наименование вопроса повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования и статус реализации решения
1	Утверждение годового отчета Общества	«За» - 95,7346% «Против» - 0,1889% «Воздержался» - 4,0754%	Утвержден годовой отчет Общества за 2020 г.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	«За» - 99,8086% «Против» - 0,1889% «Воздержался» - 0,0021%	Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г.
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года	«За» - 67,9361% «Против» - 4,2672% «Воздержался» - 27,7964%	Утверждено распределение прибыли за 2020 г., принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2020 г., а 19,3 млнМиллион рублей чистой прибыли направить на развитие.
4	Избрание членов Совета директоров Общества	Кумулятивное голосование	Избран новый состав Совета директоров Общества.
5	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	Поименное голосование	Избран новый состав Ревизионной комиссии Общества.
6	Утверждение аудитора Общества	«За» - 99,8048% «Против» - 0,0017% «Воздержался» - 0,1927%	Аудитором Общества утверждено ООООбщество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
7	О внесении изменений в Устав Общества	«За» - 71,5015% «Против» - 27,7962% «Воздержался» - 0,7020%	Решение не принято.
8	Об утверждении Устава Общества в новой редакции, требующей обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия»	«За» - 71,5011% «Против» - 27,7962% «Воздержался» - 0,1991%	Решение не принято.

	Наименование вопроса повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования и статус реализации решения
1	Утверждение годового отчета Общества	«За» - 95,7346% «Против» - 0,1889% «Воздержался» - 4,0754%	Утвержден годовой отчет Общества за 2020 г.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	«За» - 99,8086% «Против» - 0,1889% «Воздержался» - 0,0021%	Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г.
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года	«За» - 67,9361% «Против» - 4,2672% «Воздержался» - 27,7964%	Утверждено распределение прибыли за 2020 г., принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2020 г., а 19,3 млнМиллион рублей чистой прибыли направить на развитие.
4	Избрание членов Совета директоров Общества	Кумулятивное голосование	Избран новый состав Совета директоров Общества.
5	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	Поименное голосование	Избран новый состав Ревизионной комиссии Общества.
6	Утверждение аудитора Общества	«За» - 99,8048% «Против» - 0,0017% «Воздержался» - 0,1927%	Аудитором Общества утверждено ООООбщество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
7	О внесении изменений в Устав Общества	«За» - 71,5015% «Против» - 27,7962% «Воздержался» - 0,7020%	Решение не принято.
8	Об утверждении Устава Общества в новой редакции, требующей обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия»	«За» - 71,5011% «Против» - 27,7962% «Воздержался» - 0,1991%	Решение не принято.

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» по итогам 2020 г. размещен на сайте Общества по адресу: https://rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/.

Внеочередные Общие собрания акционеров в отчетном периоде не проводились.

Анализ итогов голосования акционеров на ОСАОбщее собрание акционеров

Кворум годового Общего собрания акционеров по итогам 2020 года составил 91,1331%, что показывает достаточно большой интерес акционеров к участию в собрании. По вопросам №1, 2 и 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров акционеры проголосовали в поддержку предложенных проектов решения, при этом доля голосов «против» и «воздержался» не превышала 0,2% (за исключением вопроса №1, где доля голосов «против» и «воздержался» составила 4,2%). По вопросу №3 4,3% акционеров проголосовали «против», 27,8% акционеров выбрали вариант «воздержался». По вопросам №7 и 8 миноритарные акционеры не поддержали предложенные проекты решений, доля голосов «против» и «воздержался» составила 28,5% и 28,0%, соответственно.