4.4 Отчет Совета директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании и является ключевым звеном системы корпоративного управления ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала».
Общее стратегическое управление Компанией, обеспечение равных гарантий интересов акционеров и инвесторов
Подотчетен Общему собранию акционеров Компании
Состав Совета директоров избирается Общим собранием акционеров Компании из кандидатур, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2 % голосующих акций Компании. Совет директоров может включить кандидатов также по своему усмотрению
Председатель Совета директоров избирается большинством голосов сформированного Совета директоров.
До проведения следующего годового Общего собрания акционеров. Возможно переизбрание всего состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров.
Избранные члены Совета директоров имеют статус:
- исполнительный директор (является одновременно членом исполнительных органов Компании);
- независимый директор (соответствует критериям независимости);
- неисполнительный директор (остальные директора).
Компетенция Совета директоров определяется в Уставе[51] и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления Компании, осуществляющих руководство ее текущей деятельностью. К компетенции Совета директоров отнесены вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также широкий спектр дополнительных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Уставом Общества, в т.ч. в следующих областях: финансы и инвестиции, бизнес-планирование, закупочная деятельность, управление ДОДочернее общество по основным вопросам деятельности, внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит.
Информация о направлениях деятельности, которые Совет директоров Общества утвердил в качестве приоритетных
В 2021 г. приоритетные направления деятельности Советом директоров не утверждались.
Итоги работы Совета директоров в 2021 году
В 2021 г. Совет директоров Компании провел в общей сложности 30 заседаний, из них 26 заседаний прошло в заочной форме, а 4 заседания — в очно-заочной форме. В течение 2021 г. Советом директоров было рассмотрено 176 вопросов, из них 9 вопросов на очно-заочных заседаниях.
| Количество заседаний Совета директоров | Рассмотрено вопросов | |||
| всего | заочно | очно-заочно | ||
| 2021 | 30 | 26 | 4 | 176 |
| 2020 | 49 | 45 | 4 | 185 |
| 2019 | 45 | 38 | 7 | 199 |
Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров по направлениям:
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| Корпоративное управление | 89 | 70 | 69 |
| Бюджетное планирование и финансирование | 3 | 1 | 1 |
| Стратегическое и инвестиционное планирование | 17 | 21 | 9 |
| Актуализация внутренних документов | 12 | 14 | 11 |
| Контроль и отчетность | 55 | 56 | 54 |
| Прочие вопросы | 23 | 23 | 32 |
Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2021 г.: [1]
— рассмотрение вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня ГОСА;
— рассмотрение кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
— рассмотрение организационных вопросов, связанных с созывом, определением даты, времени и места проведения ГОСА по итогам 2020 г.;
— предварительное утверждение годового отчета ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» за 2020 г.;
— рассмотрение вопросов о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2020 г.;
— подготовка рекомендаций по вопросам повестки дня ГОСА;
— утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА;
— определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА;
— утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением ГОСА;
— утверждение условий договора с регистратором Общества;
— рассмотрение вопросов об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров, а также Корпоративного секретаря;
— утверждение плана работы Совета директоров на 2021-2022 корпоративный год;
— формирование составов комитетов Совета директоров;
— утверждение бюджетов комитетов;
— об определении позиций представителей ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в органах управления дочерних компаний.
— утверждение бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2022 год и прогноза на 2023-2026 гг.
— рассмотрение проекта инвестиционной программы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества;
— утверждение Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»;
— утверждение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» на период до 2025 г.;
— утверждение Программы инновационного развития ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.;
— утверждение Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»;
— утверждение Программы страховой защиты на 2022 г.;
— утверждение Плана закупки на 2022 г.
— утверждении Политики управления рисками ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в новой редакции;
— утверждение Положения ПАОПубличное акционерное общество «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества;
— утверждении Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в новой редакции;
— утверждение изменений в Политику внутреннего аудита ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»;
— утверждение Положения о дивидендной политике ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»;
— утверждение Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции;
— утверждение внутреннего документа Общества: Положения «Порядок разработки и выполнения Программы инновационного развития» в новой редакции.
— утверждение квартальных отчетов о выполнении бизнес-плана;
— рассмотрение отчетов об исполнении поручений Совета директоров;
— рассмотрение отчетов об обеспечении страховой защиты;
— рассмотрение отчетов о ходе реализации объектов непрофильных активов;
— рассмотрение отчета о соблюдении Информационной политики ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» за 2020 г.;
— рассмотрение отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2020 г.;
— рассмотрение квартальных отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов;
— рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;
— рассмотрение отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2020 год;
— рассмотрение квартальных отчетов единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
— утверждение страховщиков Общества;
— досрочное прекращение полномочий и избрание новых членов Центрального закупочного органа;
— предварительное одобрение решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;
— предварительное одобрение сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;
— согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (см. подробнее в отчете о сделках с заинтересованностью);
— одобрение решений об оказании Обществом благотворительной помощи.
Информация о поручениях Совета директоров, выданных менеджменту Общества:
| Общее количество поручений, находящихся на исполнении в течение отчетного периода | выполнено в отчетном периоде |
| 37 | 7 |
Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2021 г.:
| Член Совета директоров | Совет директоров | КА | ККиВ | КС | КН | КТП |
| Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2021 г.: | ||||||
| Гончаров Ю.В. | 30/30 (100%) | 12/12 (100%) | ||||
| Аникин В.В. | 30/30 (100%) | |||||
| Дмитрик Р.А. | 30/30 (100%) | 16/16 (100%) | 22/22 (100%) | 7/7 (100%) | 4/4 (100%) | |
| Краинский Д.В. | 30/30 (100%) | 22/22 (100%) | ||||
| Оже Н.А. | 30/30 (100%) | 10/10 (100%) | 22/22 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| Прохоров Е.В. | 30/30 (100%) | 12/12 (100%) | ||||
| Шагина И.А. | 30/30 (100%) | 16/16 (100%) | 4/4 (100%) | |||
| Шевчук А.В. | 30/30 (100%) | 16/16 (100%) | 22/22 (100%) | |||
| Лица, вышедшие из состава Совета директоров в 2021 г.: | ||||||
| Бобков Д.А. | 14/14 (100%) | |||||
| Капитонов В.А. | 14/14 (100%) | |||||
| Дрегваль С.Г.* | - | |||||
| Лица, вошедшие в состав Совета директоров в 2021 г.: | ||||||
| Болотин В.А. | 16/16 (100%) | 4/4 (100%) | ||||
| Полинов А.А. | 9/16 (56%) | 2/10 (20%) | ||||
| Тихонова М.Г. | 16/16 (100%) | 4/4 (100%) | 12/12 (100%) | |||
| Член Совета директоров | Совет директоров | КА | ККиВ | КС | КН | КТП |
| Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2021 г.: | ||||||
| Гончаров Ю.В. | 30/30 (100%) | 12/12 (100%) | ||||
| Аникин В.В. | 30/30 (100%) | |||||
| Дмитрик Р.А. | 30/30 (100%) | 16/16 (100%) | 22/22 (100%) | 7/7 (100%) | 4/4 (100%) | |
| Краинский Д.В. | 30/30 (100%) | 22/22 (100%) | ||||
| Оже Н.А. | 30/30 (100%) | 10/10 (100%) | 22/22 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| Прохоров Е.В. | 30/30 (100%) | 12/12 (100%) | ||||
| Шагина И.А. | 30/30 (100%) | 16/16 (100%) | 4/4 (100%) | |||
| Шевчук А.В. | 30/30 (100%) | 16/16 (100%) | 22/22 (100%) | |||
| Лица, вышедшие из состава Совета директоров в 2021 г.: | ||||||
| Бобков Д.А. | 14/14 (100%) | |||||
| Капитонов В.А. | 14/14 (100%) | |||||
| Дрегваль С.Г.* | - | |||||
| Лица, вошедшие в состав Совета директоров в 2021 г.: | ||||||
| Болотин В.А. | 16/16 (100%) | 4/4 (100%) | ||||
| Полинов А.А. | 9/16 (56%) | 2/10 (20%) | ||||
| Тихонова М.Г. | 16/16 (100%) | 4/4 (100%) | 12/12 (100%) | |||
Оценка Совета директоров
В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России в Обществе ежегодно проводится оценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров.
В соответствии с утвержденной в 2018 г. Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров оценка деятельности Совета директоров производится в форме самооценки либо оценки с привлечением внешнего консультанта (не реже одного раза в три года)
Сведения о проведенных оценках деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров за последние 3 года:
| Год проведения оценки | 2019 | 2020 | 2021 |
| Формат проведения оценки | самооценка | Оценка с привлечением внешнего консультанта (НПНекоммерческое партнерство «РИД«Российский институт директоров»») | самооценка |
Объекты оценки в 2021 г.:
- Работа Совета директоров в целом;
- Работа каждого Комитета Совета директоров;
- Работа Председателя Совета директоров;
- Работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.
Компоненты оценки в 2021 г.:
- функциональные (качество выполнения Советом директоров, возложенных на него функций);
- структурные (состав и структура Совета директоров, роль Председателя и др.);
- процедурные (планирование работы Совета директоров, практика проведения заседаний, информационное обеспечение Совета директоров);
- инфраструктурные (вознаграждение членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов, страхование ответственности и др.).
Критерии оценки в 2021 г.:
1) Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении компанией:
- формирование и контроль за реализацией стратегии;
- обеспечение создания и контроль за эффективностью работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
- оценка работы высшего менеджмента;
- внедрение эффективной системы его мотивации;
- обеспечение сохранности активов;
2) Состав и структура Совета директоров;
3) Организация работы Совета директоров:
- информационное обеспечение Совета директоров и взаимодействие Совета директоров с исполнительными органами;
- инфраструктурное обеспечение работы Совета директоров, в том числе система мотивации членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов членов Совета директоров;
- взаимодействие Совета директоров с Комитетами Совета директоров;
- состав и практика работы Комитетов Совета директоров;
4) Работа Председателя Совета директоров.
Средние баллы по 4 критериям оценки работы Совета директоров за 2020-2021 корпоративный год.
Самооценка проводилась путем анкетирования. По мнению респондентов, Совету директоров необходимо скорректировать подходы к работе Совета директоров в части:
- формирования кадрового резерва на высшие управленческие должности в Обществе;
- переформатирования системы мотивации высшего менеджмента на долгосрочную перспективу;
- усиления контроля за эффективностью системы мониторинга и предотвращения потенциальных конфликтов интересов на уровне высшего менеджмента.
Также респонденты отметили необходимость корректировки подходов к вопросу формирования соотношения исполнительных, неисполнительных, независимых членов СД, а также в отношении типов вопросов, рассматриваемых на очных заседаниях, привлечения внешних экспертов и практики введения в должность для вновь избранных членов СД.
Результаты самооценки были рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров[52] и Советом директоров[53].
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров несет персональную ответственность за руководство деятельностью Совета директоров и эффективность его работы и обеспечивает фокус Совета директоров на стратегическом руководстве Обществом, доверяя менеджменту вопросы оперативного управления. Председатель обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров точной, достоверной и релевантной информации, необходимой для содержательного обсуждения вопросов. Председатель обеспечивает конструктивное взаимодействие между членами Совета директоров, а также между Советом директоров и менеджментом Общества.
С июня 2018 г. и по июнь 2021 г. Председателем Совета директоров являлся Юрий Владимирович Гончаров. С июня 2021 г. и по настоящий момент (до даты утверждения настоящего отчета) Председателем Совета директоров является Даниил Владимирович Краинский.
Независимые директора и их роль[2]
По состоянию на 31.12.2021 в составе Совета директоров 2 независимых директора – Дмитрик Р.А. и Шевчук А.В. По результатам проведения оценки независимости членов Совета директоров на соответствие критериям, установленным Правилами листинга ПАОПубличное акционерное общество Московская Биржа и рекомендованным Кодексом корпоративного управления Банка России, 25.08.2021 Советом директоров принято решение[54] о признании независимым директором Шевчука А.В., несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом и с существенным акционером Общества.
Независимые директора привносят в работу Совета директоров независимое восприятие, основанное на их знаниях, опыте и квалификации. Независимые директора демонстрируют высокий профессионализм, независимые суждения и независимое голосование по вопросам повестки дня. Объективность независимых директоров и их конструктивная критика являются большой ценностью для Совета директоров и Общества в целом. Общество высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров.
Порядок введения в должность новых членов Совета директоров
Для обеспечения эффективной работы и максимально быстрой и эффективной интеграции новых членов Совета директоров предусмотрен ряд мероприятий:
- предоставление информации о ключевых вопросах управления и деятельности Компании;
- направление внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления;
- направление прочих внутренних документов, регулирующих различные сферы деятельности Компании (корпоративное управление, информационная и дивидендная политики, работа с инсайдерской информацией, управление рисками, внутренний контроль и аудит);
- ознакомительные встречи, посещение производственных объектов и подразделений (по возможности);
- Корпоративным секретарем на постоянной основе проводится работа по разъяснению порядка взаимодействия с Обществом в рамках обеспечения деятельности Совета Директоров.
Состав Совета директоров
В соответствии с Уставом[55] в состав Совета директоров избирается 11 человек. Количественный состав оптимально соответствует текущим целям и задачам Компании, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.
В соответствии со структурой акционерного капитала (51,52% от общего количества обыкновенных акций принадлежит ПАОПубличное акционерное общество «Россети») большинство членов Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» избирается по предложению мажоритарного акционера – ПАОПубличное акционерное общество «Россети». Из 11 членов Совета директоров 8 являются неисполнительными директорами, 2 – независимыми директорами, 1 – исполнительный директор Компании.
Члены Совета директоров имеют значительный управленческий и отраслевой опыт, являются авторитетными специалистами в области электроэнергетики, вносят ценный вклад в работу Совета директоров и его комитетов.
Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, Совет директоров должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное осуществление на него возложенных функций. Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента Компании, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой. ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, а именно:
- Компания предоставляет акционерам возможность выдвижения кандидатов в Совет директоров в течение двух месяцев (законодательством предусмотрен один месяц);
- Компания оперативно доводит информацию о кандидатах в Совет директоров заинтересованным лицам (сразу после составления протокола заседания Совета директоров, на котором был рассмотрен данный вопрос) посредством опубликования существенного факта (информация о кандидатах размещается на сайте Компании в материалах к Общему собранию акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров);
- При избрании членов Совета директоров Компания применяет принцип кумулятивного голосования и разъясняет его процедуру;
- Компания оглашает результаты голосования по вопросам с указанием кворума и проголосовавших за каждый вариант голосования;
- Компания публикует протоколы Общих собраний акционеров на сайте Общества.
Действующий по состоянию на 31.12.2021 состав Совета директоров* ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» избран годовым Общим собранием акционеров 03.06.2021[56]:
Даниил Владимирович
Председатель Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»
Неисполнительный директор
Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Член комитета по стратегии
В составе Совета директоров с 29.05.2020
- Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет.
- Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество.
- Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1979 г. Окончил Московскую государственную юридическую академию (Юриспруденция).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (по совместительству), Первый заместитель Генерального директора АОАкционерное общество «Объединенная энергетическая компания», член Правления ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго», Председатель Совета директоров АОАкционерное общество «НИЦ ЕЭСЕдиная энергетическая сеть», АОАкционерное общество «Энергосервисная компания «Ленэнерго», член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Московский регион», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад», ПАОПубличное акционерное общество «ТРК», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Волга», АОАкционерное общество «НТЦ ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северный Кавказ», АОАкционерное общество «Россети Тюмень», АОАкционерное общество «Янтарьэнерго», АОАкционерное общество «Тываэнерго», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Юг», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань».
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Виталий Владимирович
Неисполнительный директор
Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям
ПАОПубличное акционерное общество «Т Плюс».
В составе Совета директоров с 04.12.2019
- Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет.
- Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество.
- Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1976 г. Окончил Кузбасский государственный технический университет (1997 г., экономический факультет).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Директор по развитию ПАОПубличное акционерное общество «Т Плюс», Генеральный директор АОАкционерное общество «Солнечный ветер», Председатель Совета директоров АОАкционерное общество «ЕТК», АОАкционерное общество «Екатеринбурггаз», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Газекс-Менеджмент», АОАкционерное общество «ГАЗЕКС», АОАкционерное общество «СГ-Инвест», АОАкционерное общество «Первоуральскгаз», АОАкционерное общество «Газмонтаж», член Совета директоров АОАкционерное общество «Иркутскоблгаз», АОАкционерное общество «Газпром газораспределение Екатеринбург», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Цифра».
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Меткомбанк»
Владимир Анатольевич
Исполнительный директор
Генеральный директор, Председатель Правления ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»
Член Комитета по надежности (до 19.07.2021)
В составе Совета директоров с 03.06.2021
- Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет.
- Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество.
- Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1975 г. Окончил Челябинский государственный технический университет (1997 г., автоматическое управление электроэнергетическими системами») и Южно-Уральский государственный университет (2010 г., менеджмент организации).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Председатель Совета директоров АОАкционерное общество «ЕЭСКЕкатеринбургская электросетевая компания», АОАкционерное общество «ЕЭнСЕкатеринбургэнергосбыт», член Правления
НЧОУ ДПОНегосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Учебный центр «МРСК Урала».
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Юрий Владимирович
Неисполнительный директор
Главный советник ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Член Комитета по стратегии
В составе Совета директоров с 27.06.2014
- Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет.
- Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество.
- Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1977 г. Окончил Московский государственный горный университет (2000 г., менеджмент), Московский институт экономики, политики и права (2014 г., юриспруденция).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАОПубличное акционерное общество «Россети», член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Московский регион», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Волга», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье», АОАкционерное общество «Россети Тюмень», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северный Кавказ», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь».
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Роман Августович
Независимый директор
Генеральный директор ООООбщество с ограниченной ответственностью «Энергосетьинвестхолдинг»
Член Комитетов по аудиту, по стратегии, по надежности, технологическому присоединению к электрическим сетям
В составе Совета директоров с 06.06.2016
- Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет.
- Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество.
- Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1971 г. Окончил Пермский государственный технический университет (2000 г., электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов; 2002 г., менеджмент), Пермский государственный университет (2005 г., финансовый менеджмент).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Генеральный директор ООООбщество с ограниченной ответственностью «РРСК»
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Меткомбанк»
Наталия Александровна
Неисполнительный директор
Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АОАкционерное общество «ГАЗЭКС»
Член Комитетов по кадрам и вознаграждениям, по стратегии, по технологическому присоединению к электрическим сетям
В составе Совета директоров с 14.06.2013
- Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет.
- Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомляла Общество.
- Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родилась в 1974 г. Окончила Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АОАкционерное общество «Екатеринбурггаз», заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АОАкционерное общество «Уральские газовые сети», член Совета директоров АО «Екатеринбурггаз», АОАкционерное общество «Газмонтаж», АОАкционерное общество «СГ-Инвест», АОАкционерное общество «Первоуральскгаз», АОАкционерное общество «Иркутскоблгаз», АОАкционерное общество «ГАЗЭКС», АОАкционерное общество «ЕЭнСЕкатеринбургэнергосбыт», АОАкционерное общество «ЕЭСКЕкатеринбургская электросетевая компания», ООООбщество с ограниченной ответственностью «ГАЗЭКС-Менеджмент».
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Меткомбанк»
Алексей Александрович
Неисполнительный директор
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго»
Член комитета по стратегии
В составе Совета директоров с 03.06.2021
- Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет.
- Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество.
- Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1978 г. Окончил Московский государственный строительный университет (2000 г.), кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Главный советник Генерального директора ПАОПубличное акционерное общество «Россети» (по совместительству), Советник Генерального директора ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго», Председатель Совета директоров АОАкционерное общество «Россети Тюмень», Советник Генерального директора
АОАкционерное общество «ОЭК», Председатель Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад», АОАкционерное общество «Янтарьэнерго», член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Юг», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Московский регион», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь», АОАкционерное общество «ВОЛС-ВЛВоздушные линии э/передачи», АОАкционерное общество «ЦИУС ЕЭСЕдиная энергетическая сеть»
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Егор Вячеславович
Неисполнительный директор
Заместитель Генерального директора по стратегии ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Член Комитета по стратегии
В составе Совета директоров с 29.05.2020
- Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет.
- Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество.
- Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1982 г. Окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет (экономист-математик). Кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Заместитель Генерального директора по стратегии ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (по совместительству), член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Юг», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье», ПАОПубличное акционерное общество «ТРК», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северный Кавказ», АОАкционерное общество «Россети Тюмень».
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Мария Геннадьевна
Неисполнительный директор
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Член Комитетов по кадрам и вознаграждениям, по стратегии (до 19.07.2021)
В составе Совета директоров с 03.06.2021.
- Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет.
- Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомляла Общество.
- Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родилась в 1980 г. Окончила Волго-Вятская академия государственной службы (2002 г.), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (2005 г.), Высшая школа экономики (2008 г.), кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАОПубличное акционерное общество «Россети» (по совместительству), Председатель Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь», АОАкционерное общество «Тываэнерго», ПАОПубличное акционерное общество «ТРК», член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Волга», АОАкционерное общество «Янтарьэнерго», АОАкционерное общество «Россети Тюмень», АОАкционерное общество «НИЦ ЕЭСЕдиная энергетическая сеть», АОАкционерное общество «ДВЭУК», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань».
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Ирина Александровна
Неисполнительный директор
Начальник Департамента тарифной политики ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Член Комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям
В составе Совета директоров с 29.05.2020
- Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет.
- Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомляла Общество.
- Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родилась в 1979 г. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет и аудит, экономист), Владимирский юридический институт ФСИН России (юриспруденция).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Начальник Департамента тарифной политики ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (по совместительству), член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Волга», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань», ПАОПубличное акционерное общество «ТРК», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад», член Комитета по аудиту ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад», член Комитета по стратегии ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Московский регион».
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Александр Викторович
Независимый директор (признан независимым в соответствии с решением Совета директоров от 25.08.2021, протокол от 27.08.2021 № 405)
Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии
В составе Совета директоров с 06.06.2016
- Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2021): не имеет.
- Сделки с ценными бумагами Общества за 2021 гг.: не уведомлял Общество.
- Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1983 г. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (2005 г., финансы и кредит).
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр», ПАОПубличное акционерное общество «Детский мир», ПАОПубличное акционерное общество «Русгидро», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад», ПАОПубличное акционерное общество «ОГК-2», ПАОПубличное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ».
Акционер, выдвинувший директора: “Энерджио Солюшнз Раша (Сайпрес) Лимитед” (Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited)
Состав Совета директоров, действовавший с 29.05.2020 по 03.06.2021:
| Гончаров Юрий Владимирович | Родился в 1977 г. Окончил Московский государственный горный университет (2000 г., менеджмент), Московский институт экономики, политики и права (2014 г., юриспруденция). Главный советник Генерального директора ПАОПубличное акционерное общество «Россети». |
| Председатель Совета директоров | |
| Неисполнительный директор | |
| Аникин Виталий Владимирович | Родился в 1976 г. Окончил Кузбасский государственный технический университет (1997 г., экономический факультет). Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАОПубличное акционерное общество «Т Плюс». |
| Неисполнительный директор | |
| Бобков Дмитрий Алексеевич | Родился в 1982 г. Окончил МГУ (2004 г.), Российская Академия наук (2008 г.), кандидат экономических наук. До 2021 г. - Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАОПубличное акционерное общество «Россети». |
| Неисполнительный директор | |
| Дмитрик Роман Августович | Родился в 1971 г. Окончил Пермский государственный технический университет (2000 г., электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов; 2002 г., менеджмент), Пермский государственный университет (2005 г., финансовый менеджмент). Генеральный директор ООООбщество с ограниченной ответственностью «Энергосетьинвестхолдинг». |
| Независимый директор | |
| Дрегваль Сергей Георгиевич | Родился в 1971 г. Окончил Киевский международный университет гражданской авиации (1996 г., техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов), Тюменский государственный нефтегазовый университет (2005 г., электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов). До ноября 2020 г. – Генеральный директор ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала». |
| Исполнительный директор (Выбывший член Совета директоров на основании письменного уведомления об отказе от полномочий члена Совета директоров от 17 ноября 2020 г.) | |
| Капитонов Владислав Альбертович | Родился в 1978 г. Окончил Марийский Государственный Технический Университет («Финансы и кредит»), Московская финансово-промышленная академия (Курс профессиональной подготовки «Инвестиционный аналитик»). Директор по корпоративным финансам ПАОПубличное акционерное общество «Россети», Директор по корпоративным финансам ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы » (по совместительству). |
| Неисполнительный директор | |
| Краинский Даниил Владимирович | Родился в 1979 г. Окончил Московскую государственную юридическую академию (Юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы » (по совместительству). |
| Неисполнительный директор | |
| Оже Наталия Александровна | Родилась в 1974 г. Окончила Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АОАкционерное общество «ГАЗЭКС». |
| Неисполнительный директор | |
| Прохоров Егор Вячеславович | Родился в 1982 г. Окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет (экономист-математик). Кандидат экономических наук. Заместитель Генерального директора по стратегии ПАОПубличное акционерное общество «Россети», заместитель Генерального директора по стратегии ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы » (по совместительству). |
| Неисполнительный директор | |
| Шагина Ирина Александровна | Родилась в 1979 г. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет и аудит, экономист), Владимирский юридический институт ФСИН России (юриспруденция). Начальник Департамента тарифной политики ПАОПубличное акционерное общество «Россети», начальник Департамента тарифной политики ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы » (по совместительству). |
| Неисполнительный директор | |
| Шевчук Александр Викторович | Родился в 1983 г. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (2005 г., финансы и кредит). Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. |
| Независимый директор |
| Гончаров Юрий Владимирович | Родился в 1977 г. Окончил Московский государственный горный университет (2000 г., менеджмент), Московский институт экономики, политики и права (2014 г., юриспруденция). Главный советник Генерального директора ПАОПубличное акционерное общество «Россети». |
| Председатель Совета директоров | |
| Неисполнительный директор | |
| Аникин Виталий Владимирович | Родился в 1976 г. Окончил Кузбасский государственный технический университет (1997 г., экономический факультет). Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАОПубличное акционерное общество «Т Плюс». |
| Неисполнительный директор | |
| Бобков Дмитрий Алексеевич | Родился в 1982 г. Окончил МГУ (2004 г.), Российская Академия наук (2008 г.), кандидат экономических наук. До 2021 г. - Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАОПубличное акционерное общество «Россети». |
| Неисполнительный директор | |
| Дмитрик Роман Августович | Родился в 1971 г. Окончил Пермский государственный технический университет (2000 г., электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов; 2002 г., менеджмент), Пермский государственный университет (2005 г., финансовый менеджмент). Генеральный директор ООООбщество с ограниченной ответственностью «Энергосетьинвестхолдинг». |
| Независимый директор | |
| Дрегваль Сергей Георгиевич | Родился в 1971 г. Окончил Киевский международный университет гражданской авиации (1996 г., техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов), Тюменский государственный нефтегазовый университет (2005 г., электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов). До ноября 2020 г. – Генеральный директор ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала». |
| Исполнительный директор (Выбывший член Совета директоров на основании письменного уведомления об отказе от полномочий члена Совета директоров от 17 ноября 2020 г.) | |
| Капитонов Владислав Альбертович | Родился в 1978 г. Окончил Марийский Государственный Технический Университет («Финансы и кредит»), Московская финансово-промышленная академия (Курс профессиональной подготовки «Инвестиционный аналитик»). Директор по корпоративным финансам ПАОПубличное акционерное общество «Россети», Директор по корпоративным финансам ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы » (по совместительству). |
| Неисполнительный директор | |
| Краинский Даниил Владимирович | Родился в 1979 г. Окончил Московскую государственную юридическую академию (Юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы » (по совместительству). |
| Неисполнительный директор | |
| Оже Наталия Александровна | Родилась в 1974 г. Окончила Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АОАкционерное общество «ГАЗЭКС». |
| Неисполнительный директор | |
| Прохоров Егор Вячеславович | Родился в 1982 г. Окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет (экономист-математик). Кандидат экономических наук. Заместитель Генерального директора по стратегии ПАОПубличное акционерное общество «Россети», заместитель Генерального директора по стратегии ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы » (по совместительству). |
| Неисполнительный директор | |
| Шагина Ирина Александровна | Родилась в 1979 г. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет и аудит, экономист), Владимирский юридический институт ФСИН России (юриспруденция). Начальник Департамента тарифной политики ПАОПубличное акционерное общество «Россети», начальник Департамента тарифной политики ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы » (по совместительству). |
| Неисполнительный директор | |
| Шевчук Александр Викторович | Родился в 1983 г. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (2005 г., финансы и кредит). Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. |
| Независимый директор |
Страхование ответственности директоров и должностных лиц
В соответствии с п. 139 Кодекса[48] обществам рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов Совета директоров эти убытки могли быть возмещены.
В течение отчетного периода Общество застраховало ответственность директоров и должностных лиц у АОАкционерное общество «СОГАЗ» по договору страхования ответственности директоров и должностных лиц (предварительно вопрос об утверждении страховщиков был рассмотрен Советом директоров), в рамках которого застрахованы следующие риски:
- риск предъявления к застрахованным лицам требований третьих лиц о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованных лиц при осуществлении управленческой деятельности;
- риск предъявления к Обществу требований третьих лиц о возмещении убытков, предъявленных по ценным бумагам Общества.
Застрахованными лицами по договору страхования являются: Общество, а также любое физическое или юридическое лицо, которое в том числе было, является или становится:
- членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции/стране;
- единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первого заместителя Генерального директора, заместителя Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества;
- другие лица, указанные в договоре страхования.
[1] Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Советом директоров решений Вы можете найти в протоколах Совета директоров в разделе «Совет директоров» корпоративного сайта (Главная/О компании/ Органы управления и контроля/ Совет директоров).
[2] ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» ориентируется на критерии независимости, закрепленные Кодексом корпоративного управления Банка России.